Burza Binance má opět potíže

V minulosti bylo provozování kryptoměnové burzy a vlastně jakéhokoli krypto projektu z hlediska zákona velmi snadné. Pro toto odvětví neplatily prakticky žádné zákony a předpisy.

Současná situace je však značně odlišná a v různých jurisdikcích jsou zaváděny poměrně přísné předpisy. To způsobuje problémy nejen začínajícím firmám, ale i největším hráčům, jako je nejznámější kryptoměnová burza Binance. O její fungování se znovu začala zajímat americká Komise pro cenné papíry (SEC). Pokud bude odhalena nějaká nelegální činnost, mohlo by to mít značný negativní dopad na jejich domácí kryptoměnu Binance coin (BNB).

Nabízela Binance během ICO neregistrované cenné papíry?

Právě touto otázkou se v současné době začala zabývat americká Komise pro cenné papíry (SEC). Stejně jako mnoho jiných krypto projektů zahájila Binance svou činnost prostřednictvím ICO (Initial Coin Offering). V něm nabídla k veřejnému prodeji minci Binance (BNB), která byla vytvořena v roce 2017 jako token ERC-20 na blockchainu Ethereum. Počáteční nabídka 100 milionů tokenů za cenu 15 centů pomohla burze získat finanční prostředky ve výši 15 milionů dolarů. Peníze byly použity na vylepšení platformy, růst společnosti, marketing, školení zaměstnanců a další.

SEC se snaží zjistit, zda taková nabídka byla ve skutečnosti formou investiční smlouvy, která podléhá různým regulačním rámcům. Je to proto, že se investorům prodávají jako způsob financování společnosti s příslibem budoucích zisků. BNB od té doby přešla na vlastní blockchain a nyní se používá jako nativní mince burzy, se kterou lze přímo obchodovat, používat ji k nákupům a platbám.

Další kryptoměna Ripple (XRP) prochází velmi podobnou situací a probíhajícím sporem se SEC. V tomto případě však Komise pro cenné papíry a burzy ani po dlouhé době nepřišla s jasným závěrem, zda byly porušeny zákony. Je proto překvapivé, že se tato instituce pustila do dalšího téměř identického šetření. Podle mnoha odborníků plýtvají zdroji, které mohly být využity k dokončení vyšetřování XRP. Jejich případný úspěch by jim navíc poskytl silný precedens, který by pak mohli mnohem snáze aplikovat na další kryptoměny.

Praní špinavých peněz v hodnotě 2,3 miliardy dolarů

Aby toho nebylo málo, Binance zveřejnila speciální zprávu agentury Reuters, podle níž měla burza v letech 2017 až 2021 sloužit jako nástroj pro praní špinavých peněz. Agentura tvrdí, že burza zpracovávala transakce z různých hackerských útoků, podvodů a nelegálního prodeje drog. Za pět let tak zpracovala transakce v hodnotě přesahující 2 miliardy dolarů. Tyto údaje získala agentura Reuters rovněž ve spolupráci s analytickými společnostmi Chainalysis a Crystal Blockchain.

V reakci na tuto zprávu společnost Binance sdílela e-mailovou komunikaci s reportéry agentury Reuters, v níž uvedla, že zpráva je plná lží a je založena na velmi slabých argumentech. Dodali také, že agentura by neměla spoléhat na různé "zaručené úniky" informací, které mohou být motivovány pouze závistí a záměrem poškodit společnost. Společnost Binance se také brání tím, že její politika AML (proti praní špinavých peněz) patří k nejpřísnějším na trhu a že také pomáhá orgánům činným v trestním řízení řešit kybernetickou a finanční kriminalitu.

Problémy společnosti Binance ještě zdaleka neskončily

Kromě výše zmíněných obvinění toho má největší burza a její představitelé na krku mnohem více. Úřady také vyšetřují společnost Binance US, u které není jasné, zda je ve svých aktivitách tak oddělená od hlavní společnosti, jak tvrdí. Vyšetřovány jsou také dvě společnosti zabývající se tvorbou trhu, s nimiž je spojen zakladatel Binance Changpeng Zhao. Jako bonus navíc ministerstvo spravedlnosti, daňový úřad a CFTC vyšetřují společnost Binance kvůli údajné manipulaci s trhem.

Burza se k těmto tématům zatím nechce vyjadřovat, protože vyšetřování stále probíhá. Úřadům však údajně rádi poskytnou všechny potřebné informace. Představitelé Binance také uvedli, že pravděpodobně neexistuje žádná jiná burza, která by se více snažila splnit všechny požadavky regulačních orgánů po celém světě.

Problémem pro Binance je skutečně velké množství různých obvinění, a to i při absolutním respektování presumpce neviny. Binance je jednou z největších kryptoměnových burz na světě a její kryptoměna BNB je v současnosti na pátém místě s tržní kapitalizací přes 46 miliard dolarů. Pokud se některé z obvinění ukáže ve prospěch úřadů, může to mít za následek obrovské pokuty, zastavení činnosti v USA a především ztrátu důvěry klientů. Ani nemusíme rozebírat, jak by to ovlivnilo cenu BNB - dobrým příkladem je vývoj ceny XRP.

Zdroje: bitcoinist.com, decrypt.co, techstory.in, cryptonews.com.